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　　【典型案例】

　　A行径某场所国有控股城市交易银行，其指令班子成员均为受国有投资方托福在A行从事公事的东说念主员。

　　2021年，为增多进款量，A行引进B股权基金合营款式，商定由A行担任基金托管行，收取托管费，A行向优质客户及本行部分职工推选该基金(A行指令班子成员均有购买)，但不承担基金的投资风险，该基金最终召募资金1亿元，其中A行里面职工投资占40%。后因B股权基金投资的企业规划情况欠安，基金出现兑付危急，此时，适逢A行准备上市，部分投资东说念主忽视条件由A行兑付该基金，偿还投资东说念主本息，不然将以其他时间影响其上市。为不影响上市，A行经指令班子研讨作念出有运筹帷幄，使用C公司在A行的寄托搭理资金1亿元进行兑付(未超出C公司寄托搭理资金规划鸿沟)。A行上市后，又经行指令集体研讨决定，向D公司披发贷款1亿元，用于接盘B股权基金，D公司无需提供担保、无用支付利息，并不承担风险，仅需以基金计帐所得偿还贷款。过后A即将有关情况文书了C公司，并得到其追尊，且C公司最终也按寄托搭理条约获取了相应收益。后经对B股权基金的资金计帐，A行共收回贷款6000万元，4000万元无法收回。

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　　【不对办法】

　　本案中，对于A行指令集体有运筹帷幄变成蚀本的行径若何定性产生了争议。

　　第一种办法合计：A行指令班子成员在未经鼓动会授权，未向监管部门陈说的情况下，私自有运筹帷幄买入不良金钱，承担了本不应由其承担的投资风险，最终变成4000万元蚀本，组成国有公司、企业东说念主员奢侈权益罪。

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　　第二种办法合计：A行私自使用C公司的寄托搭理资金去购买不良金钱B股权基金，对抗了受托义务，组成背约运用受托财产罪。

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　　第三种办法合计：A行上市后，在行指令班子成员的主宰下，向D公司披发贷款1亿元，用于接盘不良金钱B股权基金，并自担贷款风险，甚至手脚上市公司的A行遇到了4000万元的蚀本，组成背约毁伤上市公司利益罪。

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　　第四种办法合计：A行未本色履行贷款风险探问、测定等智力，在D公司不提供担保、不支付利息的情况下，向其披发贷款用于接盘B股权基金的行径，违背了金融法律规矩的有关章程，并变成了4000万元的蚀本，组成罪人披发贷款罪。

　　【评析办法】

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　　本案中，A行指令班子成员奢侈权益变成要紧金融风险后，击饱读传样式升沉风险，最终以罪人披发贷款的花样爆发出来，并变成要紧蚀本。对此应若何定性，笔者赞同第四种办法。

　　一、A行不组成国有公司、企业东说念主员奢侈权益罪

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　　阐述“两高”《对于办理国度出资企业中职务犯科案件具体应用法律几许问题的办法》第四条章程，国度出资企业中的国度责任主说念主员在公司、企业改制玩忽国有金钱处置历程中奢侈权益，甚至国度利益遇到要紧蚀本的，应以国有公司、企业东说念主员奢侈权益罪定罪处罚。本案中，A行的指令班子成员均为国度机关、国有公司、企业托福到国有控股企业从事公事的东说念主员，属于国度出资企业中的国度责任主说念主员。其在未经鼓动会授权、未向监管部门陈说的情况下，私自决定接盘不良金钱B股权基金，承担了我方照章本不需承担的风险，并最终变成银行要紧蚀本，其上层动机是为不影响银行上市，而深层动机是为了幸免本行职工包括行指令本身投资遇到蚀本，确属奢侈权益的行径。但国有公司、企业东说念主员奢侈权益罪系个东说念主犯科，本罪的主体仅限于国有公司、企业责任主说念主员中的天然东说念主个东说念主，单元不构资本罪。而本案中A行接盘B股权基金的行径是经行指令班子成员研讨后作念出的集体有运筹帷幄，属于单元行径，故不组成国有公司、企业东说念主员奢侈权益罪。

　　二、A行不组成背约运用受托财产罪

　　阐述刑法第一百八十五条之一章程，交易银行等金融机构，对抗受托义务，私自运用客户资金玩忽其他寄托、信赖财产，情节严重的，组成背约运用受托财产罪。本罪的主体是交易银行等金融机构，系单元犯科。本案中，A诓骗用C公司的寄托搭理资金去兑付B股权基金的行径，系经A行指令班子成员集体研讨后作念出的单元行径。但A诓骗用受托资金购买B股权基金未超出其受托规划鸿沟，且A行过后也文书了C公司，并得到了C公司的追尊，同期A行也通过贷款给D公司接盘B股权基金，使C公司收回搭理本金，并取得了搭理收益，未使C公司的利益受到毁伤，故未对抗受托义务，不可组成该罪。

限电！停产！近期，多家上市公司发布公告称：配合地区“能耗双控”要求，将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢工业原材料产能。受供给减少影响，多种工业品价格不同程度上涨，周内涨幅超40%。

　　三、A行不组成背约毁伤上市公司利益罪

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

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　　阐述刑法第一百六十九条之一章程，上市公司的董事、监事、高等料理东说念主员对抗对公司的针织义务，利用职务便利，主宰上市公司毁伤上市公司利益，甚至上市公司遇到要紧蚀本的，组成背约毁伤上市公司利益罪。本罪犯科主体是上市公司的董事、监事、高等料理东说念主员，上市公司本身不组成此罪，不可说公司我方对抗对我方的针织义务。本案中，A行上市后，为接盘不良金钱B股权基金，A行指令班子成员(董事长、监事长、行长等)经集体研讨决定罪人披发贷款并变成蚀本的行径，是上市公司本身的一种单元行径，故不组成背约毁伤上市公司利益罪。

　　四、A行组成罪人披发贷款罪

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　　阐述刑法第一百八十六条章程，银行玩忽其他金融机构的责任主说念主员违背国度章程披发贷款，数额浩瀚玩忽变成要紧蚀本的，组成罪人披发贷款罪。本罪的主体是银行玩忽其他金融机构过甚责任主说念主员，既不错是个东说念主犯科，也不错是单元犯科；本罪在主不雅上进展为专诚；本罪滋扰的客体是国度对金融机构贷款的料理步骤；本罪在客不雅上进展为违背国度章程披发贷款，数额浩瀚或变成要紧蚀本的行径。

　　严禁贷款用于投资股票、基金等证券，是金融监管部门基于国度金融安全以及证券阛阓平素走动步骤而制定的一以贯之的监管轨制，体现了国度宏不雅监管策略，亦是社会人人利益的响应。本案中，A行、D公司商定贷款用于接盘B股权基金的行径，违背了不起将贷款用于投资股票、金融养殖居品或从事股本权益性投资的有关章程。又阐述我国《交易银行法》第三十五、三十六、三十八条的章程，交易银行贷款，借款东说念主应当提供担保，交易银行应当对借款东说念主的偿还能力、还款状貌等情况进行严格审查，并按照中国东说念主民银行章程的贷款利率的险峻限，细则贷款利率。而A行在为D公司提供贷款以接盘不良金钱的情况下，未本色履行贷款风险探问、测定职责，并使D公司不支付利息、不提供担保，自担风险披发贷款的行径，明显违背了《交易银行法》的上述章程。客不雅上，A行向D公司披发贷款违背了《交易银行法》等法律规矩的章程，并变成了4000万元的蚀本。主不雅上，天然A行罪人披发贷款是为了处置上市前的留传问题，但其在该问题产生开头即具时弊，并有徇私动机，A行的上市并未阻断其时弊行径，恰是为了袒护其时弊，A行才不得已又实践了罪人披发贷款的行径，其对披发贷款的罪人道是明知并抓但愿或放任格调的，故具有罪人披发贷款的主不雅专诚。

　　综上，A行违背金融法律规矩为D公司披发贷款，数额相称浩瀚并变成相称要紧蚀本，主不雅上具有罪人披发贷款的专诚，应认定为组成罪人披发贷款罪。A行罪人披发贷款的行径是由其指令班子成员集体研讨有运筹帷幄的后果，是一种单元行径，属于单元犯科，叮嘱A行判处罚款，并对其径直认果然主管东说念主员和其他径直拖累东说念主员，依照刑法第一百八十六条第一款，“银行玩忽其他金融机构的责任主说念主员违背国度章程披发贷款足球市队一定要注册球员吗，数额浩瀚玩忽变成要紧蚀本的，处五年以下有期徒刑玩忽拘役，并处一万元以上十万元以下罚款；数额相称浩瀚玩忽变成相称要紧蚀本的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚款”，定罪处罚。(中国纪检监察报 作家：夏华龙 单元：江苏省苏州市纪委监委)